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塞舌尔金融服务管理局和财政部正制定新政策 以就加密平台注册为IBC创建审查制度

9月9日,塞舌尔金融服务管理局(FSA)和财政部正在制定一项政策,旨在禁止或许可将加密货币交易平台注册为该岛国的国际商业公司(IBC)。数项针对加密货币交易平台诈骗的国际调查已被追溯至塞舌尔,包括最近的OneCoin案件,塞舌尔警方已被要求调查与涉嫌OneCoin庞氏骗局有关的23万枚比特币转移的案件。塞舌尔金融犯罪调查组(FCIU)确认收到了要求对多项交易进行调查的文件,其中包括价值超过100亿美元的现金和财产。塞舌尔反洗钱和恐怖主义融资(AML/CFT)部门主管Randolf Samson告诉记者,尽管许多加密货币平台在塞舌尔作为国际商业公司设立,但实际活动发生在线上,通常在该国的管辖范围之外。

来源:财联社

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